Pell Ordinò un’Inchiesta sul Sistema Bancario dell’Apsa, (Vaticano) Potenzialmente Illegale. The Pillar.

Crediti: media vaticani.

Il promemoria, datato 8 aprile 2016, quando Pell era prefetto della Segreteria per l’Economia del Vaticano, affermava che il cardinale aveva scoperto un mezzo con cui l’APSA poteva alterare i registri finanziari per “proteggere la vera identità del proprietario/fonte dei fondi” nel sistema SWIFT, che registra le transazioni bancarie internazionali.

Pell chiese all’allora revisore generale del Vaticano, Libero Milone, di avviare un’indagine immediata sulle prove che dimostrassero che diverse transazioni sembravano essere state alterate in questo modo e di formulare raccomandazioni urgenti per una riforma del sistema.

Il promemoria del 2016 è emerso un giorno dopo che l’APSA, che è stata oggetto di diverse ondate di riforme istituzionali durante il pontificato di Francesco,ha registrato un utile di 62,2 milioni di euro (circa 73 milioni di dollari) nel 2024, in aumento rispetto ai 49,5 milioni di euro (58 milioni di dollari) del 2023.

Le accuse presentate da Pell, sebbene siano state formulate nove anni fa, sono potenzialmente gravi per la situazione finanziaria internazionale del Vaticano, poiché sono state formulate poche settimane dopo che l’APSA era stata esentata dalla supervisione internazionale.

Nella lettera dell’8 aprile a Milone, il cardinale Pell scrisse che nelle 48 ore precedenti era “venuto a conoscenza di un possibile rischio significativo nell’elaborazione delle transazioni SWIFT”, ovvero i trasferimenti internazionali di denaro facilitati dalla Società globale per le telecomunicazioni finanziarie interbancarie mondiali.

“Mercoledì 6 aprile sono stato avvisato di una richiesta dell’APSA di modificare i controlli nel sistema SWIFT”, ha affermato Pell. “La richiesta sembra essere tale da poter alterare l’identità del mittente dei fondi per nascondere la vera identità del proprietario/fonte dei fondi”.

“Ho immediatamente preso provvedimenti per bloccare l’attuazione di tale modifica”, ha dichiarato Pell a Milone. Tuttavia, ha aggiunto, “giovedì 7 aprile ho ricevuto ulteriori informazioni che sembrano dimostrare che le transazioni sono state elaborate in modo tale da nascondere la vera identità del mittente dei fondi”.

Ha affermato di aver allegato i record SWIFT che indicano uno di questi esempi, aggiungendo: “Potrebbero essercene altri”.

Pell informò inoltre il revisore dei conti di aver ordinato un immediato backup esterno del database SWIFT e disse a Milone che “alla luce di queste importanti questioni e dei rischi che le transazioni possano essere state potenzialmente elaborate in modo illegale, vi trasmetto questo materiale e chiedo un’indagine immediata e urgente”.

“Ovviamente sarebbe necessario segnalare eventuali irregolarità all’autorità competente”, ha concluso Pell.

Diverse fonti vicine alla Segreteria per l’Economia e all’Ufficio del Revisore generale dei conti hanno confermato l’autenticità del promemoria e il suo numero di protocollo dipartimentale e hanno affermato che l’ufficio di Milone aveva risposto avviando un’indagine sui conti e sui sistemi dell’APSA.

Tale rapporto fu presentato alla Segreteria per l’Economia, guidata da Pell, e al Consiglio per l’Economia, l’organismo di vigilanza su tutti gli affari finanziari della Curia, presieduto dal cardinale Reinhard Marx di Monaco, più avanti nel corso del 2016.

Il Pillarnon è riuscito a ottenere una copia di tale rapporto, tuttavia diverse fonti a conoscenza del suo contenuto hanno affermato che sono state identificate numerose transazioni per conto di conti privati detenuti presso l’APSA, camuffate in modo da sembrare provenienti da conti sovrani del Vaticano, che, secondo i revisori, avrebbero potuto facilitare milioni di euro di evasione fiscale.

“Le conclusioni sono state schiaccianti”, ha affermato un funzionario a conoscenza del rapporto. “Hanno puntato il dito contro diversi casi specifici e hanno lasciato poco spazio a interpretazioni errate. Stavamo esaminando un comportamento criminale. Si potrebbe definire una frode bancaria”.

Un’altra fonte ha sottolineato che l’APSA era in fase di riforma al momento del promemoria Pell e del rapporto del revisore generale dei conti e che “si stavano già facendo progressi”.

“Il fatto che questo fenomeno sia stato individuato e indagato è, in realtà, una prova di progresso. Ma si può affermare che il senso di urgenza non è stato condiviso al di fuori dell'[ufficio del revisore dei conti] e della Segreteria [per l’Economia]”.

Entrambe le fonti concordano sul fatto che l’individuazione delle transazioni rappresenti un “potenziale rischio grave” per il riconoscimento internazionale del Vaticano come giurisdizione finanziaria credibile.

Il Pillar ha già riferito in precedenza che, sempre nel 2016, documenti riservati del Vaticano mostrano che i membri più anziani del Consiglio per l’Economia erano stati avvertiti che l’organismo, istituito da Papa Francesco nel 2014, rischiava di diventare “utile per dare l’apparenza di una riforma in corso, ma senza alcuna reale sostanza”.

Documenti interni del Vaticano ottenuti separatamente da The Pillar nel 2022 hanno dimostrato che il team di Milone aveva anche avvertito il Consiglio per l’economia nel 2016 che le irregolarità finanziarie presso l’APSA includevano “un processo di investimento pericolosamente e altamente centralizzato e un’operazione di gestione del portafoglio opaca che genera irregolarità e rappresenta un’esposizione significativa alle frodi”.

Nello stesso anno, il dipartimento di Pell avvertì il Consiglio per l’economia che, tale era l’entità della resistenza all’interno della curia, le riforme finanziarie di Papa Francesco erano “non solo sul punto di diventare irrilevanti, ma rischiavano di trasformarsi in una farsa”.

Tale rapporto concludeva che, sebbene fossero ancora necessari miglioramenti per mitigare il rischio di corruzione interna e per perseguire con successo i reati finanziari, il Vaticano era esposto a un rischio “medio-basso” di attività di riciclaggio di denaro.

Tuttavia, quell’ispezione e quel rapporto non hanno preso in esame l’APSA, ma solo l’Istituto per le Opere di Religione (IOR), spesso chiamato banca vaticana, e l’ASIF, l’organismo di vigilanza finanziaria interna della Santa Sede.

La precedente ispezione MONEYVAL del Vaticano è avvenuta nel 2012, in seguito alla quale l’APSA ha intrapreso diverse riforme, tra cui un accordo per interrompere determinate attività commerciali, in modo da esentarsi dalla supervisione internazionale.

Sebbene la funzione principale dell’APSA sia quella di gestire il portafoglio immobiliare della Santa Sede e altri beni e investimenti, tra cui liquidità e azioni, generando un rendimento per contribuire a finanziare le operazioni della curia romana, in passato ha operato anche come una sorta di banca privata esclusiva, offrendo conti, compresi conti anonimi numerati, a privati e istituzioni non vaticane.

L’uso di tali conti è stato collegato per anni ad accuse di riciclaggio di denaro e altri reati finanziari, e la chiusura dei conti individuali e dei servizi commerciali dell’APSA è stata una priorità fondamentale delle riforme finanziarie sotto il cardinale George Pell, nominato da Papa Francesco primo prefetto della Segreteria per l’Economia nel 2014, e sotto Libero Milone, nominato primo revisore generale del Vaticano nello stesso anno.

Tuttavia, sebbene la stragrande maggioranza di questi conti sia stata chiusa nell’ambito del processo di riforma, fonti vicine all’ex ufficio di Pell hanno dichiarato a The Pillar che “è impossibile verificare che tutti i conti siano stati chiusi”.

A seguito della chiusura dei conti personali e dell’impegno dell’APSA a non operare in transazioni commerciali per clienti privati, nel 2015 l’APSA è stata esentata dalla supervisione sia di Moneyval sia dell’ASIF, l’organismo di vigilanza finanziaria del Vaticano.

La relazione annuale dell’ASIF del 2015 ha concluso che, poiché l’APSA non è più un “ente che svolge attività finanziarie su base professionale”, “ha cessato di far parte della giurisdizione [dell’ASIF] alla fine del 2015”.

La lettera di Pell che illustrava le prove che l’APSA aveva un sistema per condurre transazioni finanziarie “in modo tale da nascondere la vera identità del mittente dei fondi” è arrivata tre mesi e una settimana dopo che l’APSA aveva cessato di essere sottoposta alla supervisione finanziaria istituzionale esterna.

La prova che l’APSA ha continuato a condurre transazioni commerciali per conto di clienti privati dopo essersi impegnata con MONEYVAL a non farlo, e che apparentemente lo ha fatto con mezzi illegali, potrebbe innescare una revisione da parte dell’organismo di controllo internazionale di tutte le istituzioni finanziarie curiali.

Le potenziali conseguenze di una presunta falsificazione dei registri SWIFT potrebbero comportare il ritorno del Vaticano in una “lista nera” internazionale di giurisdizioni, limitando gravemente la sua capacità di interagire con il sistema finanziario e i mercati globali e rendendolo soggetto a sanzioni internazionali e a un monitoraggio rafforzato.

Nel giugno del 2017, Pell si prese un lungo periodo di aspettativa per tornare in Australia e contestare le accuse di abusi sessuali, dalle quali fu infine scagionato dalla corte suprema del Paese.

Nello stesso mese, Milone fu costretto a lasciare l’incarico dall’allora sostituto della Segreteria di Stato, il cardinale Angelo Becciu, che, insieme all’allora capo del corpo dei gendarmi della Città del Vaticano, trattenne e interrogò l’uditore e il suo vice per diverse ore prima di costringerli a dimettersi sotto la minaccia di un procedimento penale per “spionaggio” sugli affari finanziari dei funzionari curiali.

Il cardinale Pell è morto nel gennaio del 2023.

Milone sta attualmente chiedendo l’autorizzazione a presentare ricorso presso la Corte di Cassazione della Città del Vaticano, dopo che la sua causa per licenziamento ingiusto è stata respinta dalla Corte d’appello della Città del Vaticano all’inizio di questo mese .

All’epoca della lettera di Pell, l’APSA era guidata dal cardinale Domenico Calcagno, che ne fu presidente dal 2011 al 2018, anno in cui Papa Francesco accettò le sue dimissioni dopo aver compiuto 75 anni.

Nel 2019, il successore di Calcagno all’APSA, il vescovo Nunzio Gallatino, ha riconosciuto che l’APSA aveva erogato un prestito commerciale di 50 milioni di euro alla Segreteria di Stato nel 2014, violando gli impegni assunti con ASIF e Moneyval che avevano portato all’esenzione del 2015.

Il denaro è stato utilizzato per finanziare un’impresa a scopo di lucro volta ad acquisire un ospedale cattolico, che era crollato a causa di 800 milioni di euro di debiti legati ad accuse di riciclaggio di denaro, appropriazione indebita e frode.

Il Segretario di Stato vaticano, il cardinale Parolin, ha poi ammesso di aver agito per ottenere il prestito dall’APSA, nonostante il divieto del 2012 su tali prestiti, e quando il prestito non è stato rimborsato, l’APSA ha dovuto cancellare 30 milioni di euro di crediti inesigibili, azzerando i suoi utili del 2018.

Nel 2022, l’APSA è stata ritenuta responsabile di aver finanziato parzialmente un’operazione da 100 milioni di euro per salvare un altro ospedale cattolico di Roma, colpito da uno scandalo, questa volta legato all’imprenditore Gianluigi Torzi, condannato dal tribunale vaticano per il suo ruolo nell’affare immobiliare di Londra, che ha commesso una frode multimilionaria ai danni dell’ospedale.

Nello stesso anno, Papa Francesco emanò una nuova costituzione per la curia romana, Predicate Evangelium , in cui designò l’APSA ad assumere il controllo di tutta la gestione patrimoniale (immobili, liquidità e altri investimenti) per tutte le istituzioni della Santa Sede, e ordinò che l’APSA gestisse tutti questi fondi e partecipazioni utilizzando l’IOR per eseguire le sue transazioni finanziarie.

Tuttavia, poche settimane dopo, Francis annullò questa decisione con un rescritto, privando di fatto l’APSA di quasi tutte le sue funzioni di gestione patrimoniale e contabile.

Dal 2023 l’APSA è guidata dall’arcivescovo Giordano Piccinotti SDB

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